DBC — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

雙 鍵 化 工 股 份 有 限 公 司

一○六年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 106 年 6 月 20 日 ( 星期二 ) 上午十時 地點：新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由 ：105 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司民國 105 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經董 事會決議通過，個體財務報表及合併財務報表並經勤業眾信聯合會計師事 務所李東峰會計師、張敬人會計師查核簽證完竣，連同營業報告書送呈審 計委員會審查俊事，且出具審查報告書在案。

  1. 前項營業報告書、審計委員會審查報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• 決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由 ：105 年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司 105 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  1. 本次現金股利計算至元為止，『元以下無條件捨去』之計算，分配未滿一 元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

  2. 股票股利及現金股利俟股東常會通過後，授權董事會另訂增資配股基準日 及除息基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股 數，股東配股、配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權 辦理變更相關事宜。

  3. 謹提請 承認。

• 決 議：

討論及選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

• 案 由 ： 盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

• 說 明： 1. 本公司考量未來業務發展需要，擬自 105 年度可供分配盈餘中提撥股票股

利新台幣 18,454,320 元轉增資發行新股 ( 普通股 )1,845,432 股，每股面額 10 元。

1. 依增資配股除權基準日股東名冊所載之股份，每仟股無償配發 30 股，其 配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股除權停止過戶日起五日內，自 行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍 不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改發現金計算至元為止 ( 元以 下捨去 ) ，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

• 3.本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。

• 4.嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬 授權董事會全權辦理變更相關事宜。

• 5.本案俟經股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資基準日。如 經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬授權董事會全權處理之。

決 議：

第二案 ( 董事會提 )

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

• 說 明：因應主管機關法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分 條文，其修訂條文對照表請參閱議事手冊。

決 議：

第三案 ( 董事會提 )

• 案 由：董事選舉案，提請 選舉。

• 說 明： 1. 本屆董事任期將於民國 106 年 6 月 22 日屆滿，依本公司章程規定，擬選 任董事 7 人 ( 含獨立董事 3 人 ) 。

  1. 新選任董事於股東常會當選後即日就任，任期三年，任期自民國 106 年 6 月 20 日至 109 年 6 月 19 日止。

  2. 獨立董事候選人名單業經董事會審查通過，其學歷、經歷及其他相關資 料，請參閱議事手冊。

選舉結果：

第四案 ( 董事會提 )

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案。

• 說 明： 1. 公司法第 209 條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  1. 因本公司新選任之董事（如法人股東當選董事者，包括該法人股東暨其指

派之代表人）或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任其董事或經理人之行為，基於營業或投資業務需要之考量，爰依法提 請股東常會同意解除本公司新選任之董事有關競業禁止之限制。

決 議：