DBAPPSecurity Co., Ltd. — Governance Information 2025

Oct 27, 2025

证券简称：安恒信息

公告编号： 2025-057

证券代码： 688023

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 10 月 27 日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司治理 制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定， 结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下表：

序号	制度	变更情况
1	《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》	修订
2	《内部审计制度》	修订
3	《董事会秘书工作细则》	修订
4	《关联交易管理制度》	修订
5	《媒体采访和投资者调研接待办法》	修订
6	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
7	《授权管理制度》	修订
8	《投资者关系管理制度》	修订
9	《重大事项内部报告制度》	修订
10	《总经理工作细则》	修订
11	《子公司管理制度》	修订
12	《会计师事务所选聘制度》	修订
13	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定
14	《市值管理制度》	制定

上述拟修订及制定的制度已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东会审议。

《内部审计制度》《媒体采访和投资者调研接待办法》《内幕信息知情人登 记管理制度》《重大事项内部报告制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关文件。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日