DBAPPSecurity Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Jun 30, 2025

证券简称：安恒信息

公告编号： 2025-045

证券代码： 688023

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次增加日常关联交易预计金额事项无需提交公司股东大会审议；

 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响 公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“安恒信息”）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，现将具体情况公告如 下：本次增加向关联人采购商品、接受劳务的日常关联交易预计金额合计为 350.00 万元。关联董事吴司韵女士、袁明坤先生回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。

在前述董事会召开前，公司召开了审计委员会会议和独立董事专门会议对该 议案进行了审议。

审计委员会各委员认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计金额是基于 公司正常经营需要，遵循公平、自愿的交易原则，定价公允，不存在损害公司及 股东利益的情形，委员一致同意通过了该议案，并一致同意将该议案提交公司董 事会审议。

独立董事认为：本次关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项是公 司生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和

股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关 联董事需回避表决。同意公司及子公司增加与关联方日常关联交易预计额度事项， 并同意将该议案提交董事会审议。

2025 年 6 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，监事会认为：公司增加的 2025 年度 日常关联交易预计金额事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求， 定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席 会议的监事一致同意并通过了该议案。

本次日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

							单位：万元
关联交易类别	关联人	本次新增预计金额	占同类业务比例（%）	2025年1-5 月实际发生金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购（含接受劳务）	钉钉（中国）信息技术有限公司	200.00	0.35%	143.14	292.09	0.51%	-
采购（含接受劳务）	杭州孝道科技有限公司	150.00	0.26%	129.62	186.56	0.33%	-
合计		350.00	-	272.76	478.65	-	-

注：

• 1、2025 年 1-5 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

• 2、占同类业务比例计算基数为公司 2024 年度经审计的同类业务发生额。

• 3、表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所

形成。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别关联人采购（含接受劳务）钉钉（中国）信息技术有限公司采购（含接受劳务）杭州孝道科技有限公司合计	关联人	2024 年预计金额	2024 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	钉钉（中国）信息技术有限公司	300	292.09	-
	杭州孝道科技有限公司	200	186.56	-
		500	478.65	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、钉钉（中国）信息技术有限公司

法定代表人	陈航
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
成立日期	2018.3.13
注册资本	200,081. 6428万元
注册地址	浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层527室
股东构成及控制情况	DingTalk（Singapore）Private Limited持股100%
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售；家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；办公设备耗材销售；家具销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；翻译服务；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；广告发布；货物进出口；技术进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；投资管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	根据实质重于形式原则认定为关联方。
最近一个会计年度的主要财务数据	因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、杭州孝道科技有限公司

法定代表人 范丙华

企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期	2014.9.28
注册资本	1,601万元
注册地址	浙江省杭州市拱墅区祥园路88号2幢506室
股东构成及控制情况	范丙华持股46.0319%；徐锋持股21.9706%；宁波孝道管理咨询合伙企业（有限合伙）持股15.7189%；安恒信息持股10.0000%；应勇持股6.2786%。
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息安全设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；通讯设备销售；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	公司非独立董事袁明坤担任其董事。
最近一个会计年度的主要财务数据	截至2024年末，该公司总资产为4,452.56万元；净资产为2,981.80万元，营业收入为6181.40万元；净利润为459.57万元。

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好，依法持续经营，以往的交易均能正常实施和结算， 具备良好的履约能力。公司及子公司将就 2025 年度新增预计发生的日常关联交 易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司增加与相关关联方 2025 年度的预计日常关联交易主要为向关 联方采购原材料和商品等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型 号及客户定制需求等方面的要求，并结合市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计增加事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根 据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增日常关联交易预计均是公司正常生产经营所必需，有利于资源 的优化配置及生产效率的提高。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正 的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的

情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经 营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方 的依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日