DBAPPSecurity Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 23, 2022

证券代码： 688023 证券简称：安恒信息 公告编号： 2022-086

杭州安恒信息技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次 会议于 2022 年 11 月 18 日以邮件、电话方式发出通知，11 月 23 日以现场表决 方式召开，会议由公司监事冯旭杭先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，表决 所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期符合归属条件的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 183 名激励对象归属 29.4225 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议

案》

经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关

法律、法规及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在 损害股东利益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制 性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案涉及内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的公告》。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会

2022 年 11 月 24 日