DBAPPSecurity Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 6, 2020

证券代码： 688023 证券简称：安恒信息 公告编号： 2020-022

杭州安恒信息技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次 会议于 2020 年 7 月 31 日以邮件、电话方式发出通知，8 月 6 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用剩余超募资金 19,514.35 万元（含利息） 用于投资建设“安全运营能力中心建设项目”，符合《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规 及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相 抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用超募资金投资建设“安全运营能力中心建设 项目”的事项。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用超募资金投资安全运营能力中心建设项目的公告》。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司监事会 2020 年 8 月 7 日