DBAPPSecurity Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码： 688023 证券简称：安恒信息 公告编号： 2020-010

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司非独立董事肖力先生提交的书面辞职报告。肖力先生因个人工作原因，申请辞 去所担任的公司第一届董事会董事职务。辞职后肖力先生将不在公司担任其他职 务。公司董事会对肖力先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关 法律法规及规范性文件的规定，肖力先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，肖力先生的辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。经公司股东杭州阿里创业投资有限公司提名，董事会提名委员 会的资格审查以及第一届董事会第十五次会议审议通过，现提名陈英杰先生（简 历附后）为公司非独立董事候选人，陈英杰先生尚需经公司股东大会审议通过后 方能成为公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满为止。

公司董事候选人陈英杰先生经股东大会选举通过后，将与现任董事组成公司 第一届董事会，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数 的二分之一。

公司董事会提名委员会及独立董事对陈英杰先生的教育背景、工作经历等基 本情况进行了充分了解：陈英杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。不存在《公司法》 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会

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附件：陈英杰先生简历

陈英杰，男，1977 年生，中国国籍，上海财经大学会计学士，加拿大注册 会计师。先后任安达信会计师事务所审计师、山东大同宏业集团投资副总裁、普 华永道企业融资部高级经理。2012 年至今，担任阿里巴巴集团资深投资总监。