DBAPPSecurity Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 30, 2025

证券代码： 688023

证券简称：安恒信息

公告编号： 2025-041

杭州安恒信息技术股份有限公司

关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下：

为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补 一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《杭州安恒信息技术股份有限公司章 程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补独立董事的 议案》，董事会同意增补郭保民先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历 详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交股东大会审议。

特此公告。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日

附件：独立董事候选人简历

郭保民先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高 级经济师。曾任中国人民银行山西省分行办公室副主任，中国人民银行天津分行 非银处副处长，《金融时报》天津记者站站长，中国人民银行太原中心支行副行 长，山西省政府金融办主任，山西省国有资本运营有限公司董事长，宝武集团华 宝投资首席经济学家，上海交通大学高金院特殊资产研究中心研究员等职。

截至本公告披露日，郭保民先生未持有公司股份。郭保民先生与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措 施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行 政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于最高人民法院公 布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格。