DB Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

DB/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관)
4. 의안 주요내용		[ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제43기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건  * 제2-1호: 사내이사 문덕식  * 제2-2호: 사내이사 강운식  * 제2-3호: 사외이사 진영욱  * 제2-4호: 사외이사 이동훈  * 제2-5호: 사외이사 노형철    (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  * 제3-1호: 사외이사인 감사위원 진영욱  * 제3-2호: 사외이사인 감사위원 이동훈  * 제3-3호: 사외이사인 감사위원 노형철    (사외이사인 감사위원 3명) - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제43기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을  경우, 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. - 당사는 이번 주주총회에서 전자투표제도와 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다. 이에 주주님들께서는 기존 현장참석 투표 및 의결권 위임 행사 방식 외에 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19 등 긴급사항 발생에 따라 총회 예정 장소의 폐쇄 조치가 필요할 경우 그 일시, 장소 등의 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕식	1956-08	1	재선임	- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG전자 재경팀 상무 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 사내이사
강운식	1958-12	1	재선임	- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진영욱	1951-11	1	재선임	- 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	(주)WWG자산운용 사외이사
이동훈	1955-08	1	신규선임	- 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현) 현대글로비스(주) 사외이사	현대글로비스(주) 사외이사
노형철	1957-01	1	신규선임	- 영남대 행정학과 - 美 워싱턴대 행정학 석사 - 제22회 행정고시 - 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - 현) (주)제이콘텐트리 감사 - 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사	(주)제이콘텐트리 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
진영욱	1951-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사
이동훈	1955-08	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 정치학과 - 美 콜로라도대 경제학 석사 - 제22회 행정고시 - 공정거래위원회 사무처장 - 법무법인 에이펙스 상임고문 - 현) 현대글로비스(주) 사외이사
노형철	1957-01	1	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영남대 행정학과 - 美 워싱턴대 행정학 석사 - 제22회 행정고시 - 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - 현) (주)제이콘텐트리 감사 - 현) 법무법인 세종 고문 겸 세무사