DB Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

DB/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제49기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	- 사외이사 명칭 변경 (독립이사), 감사위원 분리선출 인원 확대, 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 등 개정 상법 내용 반영
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 전군표 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 박건수 선임의 건	-
5	이사 보수 한도액(50억원) 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전군표	1954-02	2	재선임	- 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - DB증권(주) 사외이사 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사	(주)위니아 사외이사
박건수	1965-10	2	신규선임	- 서울대 경영학 석사 - 美 미주리대 경제학 박사 - 특허청 산업재산보호협력국 국장 - 산업통상자원부 산업정책실 실장 - 한국공학대학교 총장 - 현) (주)DB하이텍 사외이사 - 현) 경기과학기술대학교 석좌교수	(주)DB하이텍 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전군표	1954-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 경북대 행정학 - 제20회 행정고시 - 국세청 조사국 국장 - 제16대 국세청 청장 - DB증권(주) 사외이사 - 현) 광교세무법인 회장 - 현) (주)위니아 사외이사
박건수	1965-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경영학 석사 - 美 미주리대 경제학 박사 - 특허청 산업재산보호협력국 국장 - 산업통상자원부 산업정책실 실장 - 한국공학대학교 총장 - 현) (주)DB하이텍 사외이사 - 현) 경기과학기술대학교 석좌교수