DB Inc. — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

DB/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 삼성로96길 23 DB삼성동빌딩 지하 1층 교육장(지구관)
4. 의안 주요내용		[ 보고 사항 ] - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 부의 안건 ] - 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건  * 제3-1호: 사내이사 문덕식  * 제3-2호: 사내이사 강운식  * 제3-3호: 사외이사 한남규  * 제3-4호: 사외이사 장항석  * 제3-5호: 사외이사 진영욱    (사내이사 2명, 사외이사 3명) - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건  * 제4-1호: 사외이사인 감사위원 한남규  * 제4-2호: 사외이사인 감사위원 장항석  * 제4-3호: 사외이사인 감사위원 진영욱    (사외이사인 감사위원 3명) - 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의 안건 중 '제1호 의안(제42기 재무제표 승인의 건)'은 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 감사위원회 위원의 전원 동의가 있을  경우, 당사 정관 제43조에 따라 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음할 예정입니다. 이 경우 제1호 의안은 '보고 사항'에 추가하고 '부의 안건'으로 상정하지 않습니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문덕식	1956-08	1	신규선임	- 고려대 경영학과, 美 워싱턴대 경영학 석사 - LG전자 재경팀 상무 - LG필립스 디스플레이 CFO - 깨끗한나라 CFO - 현) (주)DB Inc. 사장
강운식	1958-12	1	재선임	- 서울대 전자공학과, 국민대 경영학 박사 - CJ시스템즈 대표이사 - DB정보통신 대표이사 - 현) (주)DB Inc. 대표이사 - 현) DB FIS(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한남규	1943-09	1	재선임	- 서울대 영문학과 - 중앙일보 대표이사 - 서울종합예술학교 학장 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	-
장항석	1949-03	1	재선임	- 고려대 경제학과 - 美 위스콘신대 석사 - 제17회 행정고시 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	-
진영욱	1951-11	1	재선임	- 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사	(주)WWG자산운용 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한남규	1943-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 영문학과 - 중앙일보 대표이사 - 서울종합예술학교 학장 - 현) (주)DB Inc. 사외이사
장항석	1949-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 고려대 경제학과 - 美 위스콘신대 석사 - 제17회 행정고시 - 공정거래위원회 상임위원 - 현) 법무법인 지평 상임고문 - 현) (주)DB Inc. 사외이사
진영욱	1951-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학과 - 美 텍사스대(오스틴) 경영학 석사 - 제16회 행정고시 - 한화손해보험 부회장 - 한국정책금융공사 사장 - 현) (주)WWG자산운용 사외이사 - 현) (주)DB Inc. 사외이사