DB Energy S.A. — M&A Activity 2024

Nov 12, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2024, z dnia 8 listopada 2024 roku, informującego o uzgodnieniu Planu Połączenia pomiędzy Wise Energy S.A. oraz Wise Energy Sp. z o.o., Zarząd Wise Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" / "Spółka Przejmująca"), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 504 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, informuje niniejszym po raz pierwszy Akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką zależną, działającą pod firmą Wise Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000310458) ("Spółka Przejmowana").

Zgodnie z uzgodnionym Planem Połączenia, połączenie nastąpi w trybie art. 516 § 6 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 5151 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Z uwagi na łączenie się Spółki Przejmującej ze swoją spółką jednoosobową, to jest Spółką Przejmowaną, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, tj. Plan Połączenia nie zawiera:

i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

(art. 499 § 1 pkt 2 KSH),

ii) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH),

iii) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt ii) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów (art. 501 KSH).

Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta pisemna opinia z badania Planu Połączenia (art. 502 w zw. z art. 503 KSH).

Plan Połączenia został w dniu 8 listopada 2024 r. opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.onesa.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, i pozostanie dostępny na niej, stosownie do art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, aż do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Z pozostałymi dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niedostępnymi na stronie internetowej Spółki, począwszy od najbliższego dnia roboczego, Akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w jej siedzibie, w Warszawie, pod adresem: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9:30 do 16:30. W celu ułatwienia oraz przyspieszenia obsługi sugerujemy Akcjonariuszom uprzednie umówienie terminu przeglądania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktując się ze Spółką poprzez adres e-mail: inwestor@wise-energy.pl.