DB Energy S.A. — AGM Information 2025

Nov 21, 2025

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ……………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; d. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; g. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku;

7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; c. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku;

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku; f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku; i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku; j. zmiany Statutu Spółki.

1. Wolne wnioski.
2. Zamknięcie Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB ENERGY SA z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

• ...
• ...
• ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140 Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 426 792,48 PLN (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 48/100);
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 7 356,33 PLN (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 33/100);
3. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -7 356,33 PLN (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 33/100);
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 27 816 800,81 PLN (dwadzieścia siedem milionów osiemset szesnaście tysięcy osiemset złotych 81/100);
5. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 1 308 151,36 PLN (jeden milion trzysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 36/100);
6. informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do pokrycia straty w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2025 roku, postanawia, że strata netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku w kwocie 7 356,33 PLN (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 33/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25 F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140 Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 200 459,91 PLN (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 91/100);

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 10 245,89 PLN (dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 89/100);

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości -6 155,95 PLN (sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 95/100);

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 25 537 076,50 PLN (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 50/100);

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 30 czerwca 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

1 496 191,15 PLN (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 15/100);

1. informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Markowi Pauka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Umowy Spółki poprzez zmianę brzmienia §7 ust. 1 i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
2. (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
3. (PKD 33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
4. (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
5. (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
6. (PKD 35.12.A) Energetyka wiatrowa
7. (PKD 35.12.B) Energetyka słoneczna
8. (PKD 35.12.C) Energetyka geotermalna
9. (PKD 35.12.D) Energetyka biogazowa
10. (PKD 35.12.E) Energetyka wodna
11. (PKD 35.12.F) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
12. (PKD 35.16.Z) Magazynowanie energii elektrycznej
13. (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną
14. (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
15. (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę
16. (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wiercen geologiczno-inżynierskich
17. (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych
18. (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
19. (PKD 43.24.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
20. (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
21. (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
22. (PKD 43.23.Z) Montaż izolacji
23. (PKD 43.35.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
24. (PKD 43.41.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
25. (PKD 43.42.Z) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
26. (PKD 43.50.Z) Roboty budowlane specjalistycznie w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
27. (PKD 43.91.Z) Roboty murarskie
28. (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
29. (PKD 62.10.B) Pozostała działalność w zakresie programowania
30. (PKD 62.20.B) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
31. (PKD 62.90.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
32. (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
33. (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
34. (PKD 66.21.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
35. (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
36. (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl

---

DB ENERGY

Zeroemisyjność w przemyśle

1. (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
2. (PKD 71.20.C) Pozostałe badania i analizy techniczne
3. (PKD 72.10.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
4. (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych
5. (PKD 74.14.Z) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
6. (PKD 74.99.Z) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7. (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
8. (PKD 77.40.B) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
9. (PKD 85.59.D) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
10. (PKD 85.69.Z) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynikającego ze zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DB ENERGY SA

al. Armii Krajowej 45

50-541 Wrocław, Poland

T: +48 71 337 13 25

F: +48 71 337 13 26

biuro@dbenergy.pl

www.dbenergy.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000685455 | NIP 8942995375 | REGON 021249140

Kapitał zakładowy: 306 146 zł

dbenergy.pl