DB Energy S.A. — AGM Information 2023

Dec 21, 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 21.12.2023 r. (dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, .zvvanej dalej również "Spółką", z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak spisała niniejszy ------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Krzysztof Lech Pion tek, który oświadczył, że Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 11 °0 zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: --------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------

• 1. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:------------------------------------------------
  2. a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2 02 3 roku;--------------------------------------------
• b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotmvy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------------------------
• c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------
• d. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;----------
• e. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------------------------
• [. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------
• g. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------------

• h. sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------------------------------------------------

• Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------------------------

• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------

• b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------
• c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------------------------------------------------------------------------------
• d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca ²⁰²³roku; ----------------------------------------------------------------------- ,. · . ·c
• e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółk ~. /<~ za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; ---------- \ 1 f::. '._,:.. ' ~-::-.
• f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny\ '"'<'·''\" ,_ :, --~ sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności <_· ·.'J Spółki;----------------------------------------------------------------------------
• g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------
• h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------
• i udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----------------------------------------------------------------------
• j. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -------------------
• 1. Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------- 9. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono. Następnie Krzysztof Lech Piontek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

T\ · · , Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą ,.. __ ·, \ :'~ \ we Wrocławiu ("Spółka") wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego .; , ,\ \ _ \ Zgromadzenia Spółki Pana Krzysztof~ ~cha Pion tek. -----------------------------

/ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------

• o' głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------

Krzysztof Lech Piontek, syn				, pesel ,
według	oświadczenia	zamieszkały					,
osobiście	notariuszowi	znany,	przyjął	wybór	na	Przewodniczącego
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zgromadzenia oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 402² Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.022.395 akcji, co stanowi 58, 17 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 3.276.395 głosów, co stanowi 69,26 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia przesłanki§ 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwal. --------- -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

, f ·-.•�N· ·

^I• . .·. ' ... -_ . ,... ·-.. , . .. \"I·_

\ ,· ' . .. . '\ .... '-

& .. '

'•'

·:�

r

. '

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka") przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia.------------------------------------------------------------

	2.		Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------
	3.		Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
			podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
	4.		Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------
	5.		Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------
	6.		Przedstawienie oraz rozpatrzenie:-------------------------------------------------
		a.	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący
			się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------------------------
			b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący
			się w dniu 30 czervvca 2023 roku;--------------------------------------------
		c.	sprawozdania sprawozdania Rady wyników oceny Nadzorczej z
			finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------
		d.	sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;----------
		e.	wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący
			się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------------------------
		f.	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok
			obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------
		g.	za rok skonsolidowanego sprawozdania finansowego obrotowy
			kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------------
		h.	wynagrodzeniach za rok obrotowy kończący się sprawozdania o
			w dniu 30 czerwca 2023 roku;------------------------------------------------
	7		Podjęcie uchwał w sprawach:------------------------------------------------------
		a.	działalności Spółki za rok zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
			obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------
		b.	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
			obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------
		c.	podziału zysku za rok obroto-wy kończący się w dniu 30 czerwca 2023
			roku;------------------------------------------------------------------------------
		d.	sprawozdania Grupy zatwierdzenia z Zarządu działalności
			Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca
			2023 roku; -----------------------------------------------------------------------
		e.	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
			za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----------

5

-·~--,. ..

-

• f. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;----------------------------------------------------------------------------
• g. zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; -----------------------------------------------------------------------
• h. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------
• i. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku; -----------------------------------------------------------------------
• J. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -------------------
• 1. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3. 2 76 .39 5 głosów za podj eciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------- ,' . ('\

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: __________ ;-- ,!•

Uchwała nr 3

*.*

" .... L.

\ i . ' ,li· ~ ... . '

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od vV)'boru Komisji Skrutacyjnej.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z któ:rych oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 6a - 6h) W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało: a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotuwy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------------------------------------------------------

• b. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku; ---------------------------------------------------------------
• c. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; -------------------
• d. sprawozdanie o vV)'nagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;----------------
• e. wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------------------------------------------------------
• f. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotovV)' kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;--------------------------
• g. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotovV)' kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku;------------------------------------------------------

,, l _,

h. sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok obrotovV)' kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku. ---------------------------------------------------------------

Następnie Prezes Zarządu zapytał obecnych akcjonariuszy, czy mają pytania dotyczące przedstawionych sprawozdań i wniosku. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych pytań ani zastrzeżeń.-------------------------------------------------

7

Ad 7a) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------: · - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- ,

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

,, . \r

Ad 7b) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

8

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z .dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy konczący się w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy konczący się w dniu 30 czerwca 2023 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: -

• 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzien 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95 421 536,92 PLN (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 92 / 100); ------
• 2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 053 129,95 PLN (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 95 / 100);---------------------------------------------------------
• \ \ , 3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykaŻujące łączny całkowity dochód w wysokości 2 053 129,95 PLN (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 95/ 100); -------

\

1-?-\$; .,·,,,

.\ \

• 4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia I lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 33 076 846,39 PLN (trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt sze ść tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 39 / 100); -----------------------------------------------------------------------------
• 5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan

środków pieniężnych w wysokości 12 525 119,40 PLN (dwanaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewiętnaści złotych 40 / 100); -----------------------------------------------------------------------------

6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia.--------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 o/o kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7c) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku

za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

\

§ 1 \ ,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku 'NJpracowanego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2023 roku, postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku w kwocie 2 053 129,95 PLN (dwa miliony

pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia dziewięć złotych 95 / 100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7d) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

. 1,,· .. , . _,

• ·-....

§ I \ \:'\' · ', Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą _\ ' -~ we Wrocławiu (.Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § ² · . \ , ~ / pkt I ustawy z dma 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks społek handlowych, po '·}~ rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia I lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu.-----------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

-

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu {,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku oraz po zapoznaniu się ' ~ ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansoweg) cŚ . Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2023 roku i z,e : . ·-" sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki : ;-.,··_}:,i_ w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem "--:,_ ,:_?,!;., faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:-

~

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 99 269 972,16 PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 16 / 100); ----------------------------------------------

• 2) , skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 990 208,28 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście os.iem złotych 28 / 100);-------------------------------------------------
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące łączny całkowity dochód w wysokości 3 021 248,65 PLN (trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 65/ 100); --
• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan kapitałów własnych w wysokości 32 519 277,90 PLN (trzydzieści dwa miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 90 / 100}; --------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych w wysokości 12 936 823,33 PLN (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 33 / 100) ;-----------------------------------------------------------------------
• 6) informacje objaśniające, w tym noty i pozostałe objaśnienia. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7f) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:----------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7g) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------- \

Uchwała nr 10

(

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach

Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 7h) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: --------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakon.czonym 30 czerwca 2023 roku. ------------------------------------------------------------------

15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.216.890 akcji, z których oddano 2.049.890 ważnych głosów, co stanowi 35,00 % kapitału zakładowego,. w tym: --------------------------------------------------------------------- - 2.049.890 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustmvy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku. ------------------------------------------------------------------,

\

. ,.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Dominika Brach, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.604 .395 akcji, z których oddano 2.440.395 ważnych głosów, co stanowi 46, 15 % kapitału zakładowe go, w tym: --------------------------------------------------------------------- - 2.440.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------

§2

-	O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
-	O głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku. ------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia sH: od głosowania pełnomocnika Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.226.505 akcji, z których oddano 2.062.505 ważnych głosów, co stanowi \ '·..,~ . ~¾ )' ;;; 35,28 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- . '1/ - 2.062.505 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ / •; • -~-1~ O ł - . • -.. >- - g osow przeciw ----------------------------------------------------------------------- • ~~ • .,,. J ' - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

' ' J/ o-ł- ·" "'\~ .\;f '~/\

;\ . --1'''

\

Ad 7i) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: ---------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"L działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, nm1eJszym udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku. ----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- -: ¹ Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------=, '· \

Uchwała nr 15

'· ' .......

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

2',vyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Wojciechowi Mrozowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czenvca 2023 roku.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

głosowaniu tajnym wzięło udział Przewodniczący stwierdził, że w
2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi
58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ -
- O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

głosowaniu tajnym wzięło udział Przewodniczący stwierdził, że w
2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi
58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ -
- O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 1 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ,. ~ niniejszym udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonani~1 . \ \ obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotm:,vyrf_i· · .;;\ \ zakończonym 30 czerwca 2023 roku.------------------------------------------------',• , \ ' .. ·,,.::_~-'~

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, żę w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały,------------------------------------------ - O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------

~ -··-·-··-·--··

• O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta. -------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Słońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 30 czerwca 2023 roku.-------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi ~}.. ~!'_~::3:p~::s:::~:::::!:: u::~~~,·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ,. "'' "' I • i .. ~ .. ~ O ł - . . ,- ¹ · i - g osow przeciw,----------------------------------------------------------------------- • v -..-l.')/ - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------- ! . - ~,. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

~ \ '"'

"~ - ·,,,-> ,'

Ad 7j) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Ireneusza Wąsowicza do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 1 7 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

/ I .

/ , Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , . spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Tomasza Słońskiego do Rady Nadzorczej

Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------
głosowaniu tajnym wzięło udział Przewodniczący stwierdził, że w
2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi
58, 1 7 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------
3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ -
- O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

U chwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu {,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Krzysztofa Piontka, .·1 akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. a i statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady -.. ·;_.,, Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Krzysztofa Piontka z dnia 23 listopada 2023 roku, niniejszym powołuje Pana Rafała Pisza do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------------------

\ .. .\

'.-;-

\ .... 1:,;..,-.....

-:,

.\

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 gmdnia 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki, z uwagi na zrzeczeme się przez Pana Dominika Bracha, akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. b statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Dominika Bracha . ~ z dnia 23 listopada 2023 roku, niniejszym powołuje Pana Michała,-;_'. ,,/_.,, i ' .,,, Gumińskiego do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mtL ·'i •'{:} \ .. pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------'(.; ,. .. · '"'- ... ,, . .., ' .. § 2 ' .. ,i o· .... ';~ ..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- - 3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ - O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------

• O głosów wstrzymało się. -------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 statutu Spółki, z uwagi na zrzeczenie się przez Pana Piotra Danielskiego, akcjonariusza Spółki, przysługującego mu na podstawie § 14 ust. 3 lit. c statutu Spółki uprawnienia osobistego do powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z oświadczeniem Pana Piotra Danielskiego z dnia 23 listopada 2023 roku, niniejszym powołuje Pana Wojciecha Mroza do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________ _: _________________________ _

głosowaniu tajnym wzięło udział Przewodniczący stwierdził, że w
~72.022.395 akcji, z których oddano 3.276.395 ważnych głosów, co stanowi _ .r
'"/ 58, 17 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------- : ,. : 1 •• :>'' ~
3.276.395 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------ -
- O głosów przeciw,-----------------------------------------------------------------------
- O głosów wstrzymało się.--------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------

Ad 8) - 9) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamkn ^łobrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------- Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------

§ 2. Do aktu notarialnego okazano: ------------------------------------------ 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z. dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 21.12.2023 dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ------------------- 2) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. ----

§ 3. 1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. ---- 2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Koszty notarialne ponosi Spółka. --- -- --- -- ---- ---- ---- ---- ---- ----

§ 5. Po brano: --------------------------------------------------------------------- 1) taksę notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2} rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie----------------------------------1.100,00 zł, 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a ; \ \ oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów. . ·, i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-253,00 zł. '· ·· :===~~==========~~==~========~======~====;===============================~= Razem:----------------------------------------------------------------------1.353,00 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.