DB Energy S.A. — AGM Information 2019

Dec 23, 2019

Repertorium A numer 14722/2019 WYPIS

[

I

AKT NOTARIALNY

Dnia 20.12.2019 r. (dwudziestego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/ 1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 021249140, NIP 8942995375), posiadającej adres: 50-541 Wrocław, Aleja Armii Krajowej nr 45, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685455, zwanej dalej również "Spółką", z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak spisała n1n1eJ szy --------------------------------------------------------· --------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego zastępcy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Lech Piontek, który oświadczył, że Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹i 402²Kodeksu spółek handlowych, na dzień dzisiejszy na godzinę 10°0 zwołał w tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:------------------------ - 1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie:------------------------------------------------- a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,--------------------------------------------------------

• b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, --------------------------------------------------------------------------
• c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, --------------- d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.---------------------------------- 7. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------ a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,------------------------------- b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,------------------------------------------- c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,---- d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku,----------------- e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku.--- 8. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.----------------------------------------------------------

Ad 2) Krzysztof Lech Piontek zaproponował wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszanie kandydatur. Zaproponowano kandydaturę Krzysztofa Lecha Piontek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, innych kandydatur nie zgłoszono.

Uchwala nr 1/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Lecha Piontek. -------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- Krzysztof Lech Piontek stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------

tożsamość notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego o numerze AUM828637, przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.254.000 akcji imiennych sern A, co stanowi 40,96 % akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania 58, 12% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co wypełnia przesłanki § 13 ust. 7 Statutu Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. --------------

----------

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------

Uchwala nr 2/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

• 1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------
• 1. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: -------------------------------------------------
  2. a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,--------------------------------------------------------
  3. b. sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, --------------------------------------------------------------------------
  4. c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ----------------
  5. d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach: -------------------------------------------------------
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,--------------------------------
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,--------------------------------------------
• c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,----

-

d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku,------------------

-

			e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
			obowiązków w roku o bratowym kończącym się 30 czerwca 2019 roku.	-- -
			8. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------
			9. Zamknięcie Zgromadzenia.---------------------------------------------------------­
		§ 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 5) Przewodniczący zaproponował odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, na co wszyscy obecni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę. -----------------------------------------------------------

___ .. _

,.: · -:

�

• .• ::.,:/ ., ¹

Ad 6a-6d) W tym miejscu Prezes Zarządu przedstawił i rozpatrzone zostało: - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku,-------------------------------------------------------------- b) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 � _;��� roku, ------------------------------------------------------------------------------------ , �- :-�� �' , :f.ii\·-�t�\ . ,i� \') .:. c) sprawozdame Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania i • \_ ·-,�;7:� t: _1 " finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ------------------- �- • i : �1� �·:;f:;,: \ 'P . - · .. w'ts •.. ;; ¹• _.,. ·:. d) wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku. ------------------------------------- '•,· i,y •.•• ,, ·� ··-- Następnie Prezes Zarządu zapytał obecnych akcjonariuszy czy mają pytania dotyczące przedstawionych sprawozdań. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił żadnych pytań ani zastrzeżeń. ---------------------------------------------------------

· · ' 1 --� •• ; .1

,.-. c- ')

. ' "'/

Ad 7a) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 3/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.------------ --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

• O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7b) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 4/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku

6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------ § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku oraz po zapoznamu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku i ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:---------------------------------------------------------------------------------

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------ 2) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 133 268, 18 zł,----------------------- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 855 722,59 zł, - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu kapitałów

-

• własnych o kwotę 3 941 842,59 zł, ------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2018 roku

do 30 czerwca 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------

• O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7c) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------

Uchwała nr 5/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku, postanawia zysk netto Spółki w kwocie 855 722 , 59 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.---------------------------

§ 2.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40, 96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw, ----------------------------------------------------------------------

• O głosów wstrzymało się.---------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7d) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: --------

Uchwała nr 6/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2019 roku

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------ § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Piontek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.-------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------:---------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Krzysztofa Piontek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 27, 31 % kapitału zakładowego, w tym:-------------------------------------------- - 1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,--------------------------�------------------- -------------------- - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwała nr 7/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Brach absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

	Przewodniczący	stwierdził,		że wobec	wyłączenia	się od		głosowania
Dominika	Brach,	w głosowaniu	tajnym	wzięło	udział	836.000	akcji,	z których
oddano	1.672.000	ważnych	głosów,		co stanowi	27,31	%	kapitału
zakładowego, w tym:--------------------------------------------------------------------
za podjęciem uchwały, 1.672.000 głosów ----------------------------------------- -
O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- -
O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwala nr 8/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

I,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna'.: z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------- -

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Danielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. --------

§

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Danielskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 836.000 akcji, z których oddano 1.672.000 ważnych głosów, co stanowi 27,31 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------------------------------

• -
• • O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------
• • O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

1.672.000 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------
O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------
O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Ad 7e) Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -- ------

Uchwala nr 9/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------ 1.

§

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ireneuszowi Wąsowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.------

---

---

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----

-------------------------------------

I I

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.-------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwala została podjęta. ------------------

Uchwała nr 10/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z dnia 20 grudnia 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ---- --------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ryszardowi Gumińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. --------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40, 96 % kapitału zakładowego, w tym:---------------------------------------------

• • 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------
• • O głosów przeciw,----------------------------------------------------------------------
• • O głosów wstrzymało się.-----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------

---

Uchwała nr 11/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:----------------------- §1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------,---------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40, 96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- - 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, ----------------------------------------- - O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się. _________________ ..: __________________________________________ _

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

---

Uchwała nr 12/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Piszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku.------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział
akcji, z których 2.508.000 co stanowi 1.254.000 oddano ważnych głosów,
zakładowego, 96 % kapitału 40, w tym:---------------------------------------------­
podjęciem uchwały, 2.508.000 głosów za ----------------------------------------- -
O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- -
O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- -
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------

Uchwała nr 13/12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (,,Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----------------

§ 1.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.254.000 akcji, z których oddano 2.508.000 ważnych głosów, co stanowi 40, 96 % kapitału zakładowego, w tym:--------------------------------------------- 2.508.000 głosów za podjęciem uchwały, -----------------------------------------

-- O głosów przeciw,---------------------------------------------------------------------- - O głosów wstrzymało się.------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

---

Ad 9) Wobec wyczerpania punktów 1) - 7) porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------- Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono:-------------------------------------- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 20.12.2019 dla spółki pod firmą DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ------------------- 2) listę obecności stanowiącą załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----

� ;�

.

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i Spółce. ----- 2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu ' i ·i ��(, w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

. �- ' t/"'1

' :v. '"' ) �

Słońskiemu :� ' <� \;·, • § 4. Koszty notarialne ponosi Spółka. ----------------------------------------

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi \' .·) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres \,.,...!!'� _ >::'pełnienia funkcji za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2019 roku. --------

'-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------

• I

§ 5. Po brano: -------------------------------------------------------------------- 1) taksę notarialną - na podstawie § 9. ust. 1. pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie------------------------------------900, 00 zł, 2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 15

i	usług	w	wysokości	23%	od	kwoty	taksy	notarialnej	-	w	kwocie
								-----------------------------------------------------------------------------			zł. -2<>7,()()
	==========---=======================-=---------------------
			Razem:--------------------------------------------------------------							1.1()7	zł. ,()()

LISTA OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY

Załącznik

�\ljS� rr:�

1 I/

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą

DB Energy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2() grudnia 2()19 roku

posiadający 418.000 akcji serii A, co stanowi 836.000 głosów

posiadający 418.000 akcji serii A, co stanowi 836.000 głosów

. posiadający 418.000 akcji serii A, co stanowi 836.000 głosów

' .�; '(? // f o /J

Krzysztof Piontek

Dominik Brach

Piotr Danielski

..-

·

. <�tł' ', �

. . .. ,..�: ' �'..,

7

-t-

'

· ... _� � / Przewodniczący

� . � ,·,�

::.;,; ' . ·, ):, :1; ' ' "

. 'i:lt 1:1)��) • V"f,.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.