Dashang Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 8, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-013

大商股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年3月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年3 月28 日 9 点 00 分 召开地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部 11 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年3 月27 日

至2019 年3 月28 日

投票时间为：2019 年3 月27 日15：00 至2019 年3 月28 日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订 关联交易框架协议的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于与大商集团有限公司互相提供担保的议 案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司刊登在2019 年3 月9 日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关 公告（公告编号： 2019-009、2019-011、2019-012）。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 3

• 应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司、大商投资管理有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通 过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络 投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

• 1、本次股东大会网络投票起止时间为2019 年3 月27 日15：00 至2019

• 年3 月28 日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的 投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn） 投票表决。

• 2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中

• 国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写 姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置 网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收 到一个8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电 话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中 登认证”）、购买价格（密码激活为1.00 元）、委托数量（短信收到的8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的 证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深 市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关 联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商 营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服

务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选 定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账 户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中 国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络 投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058 了解 更多内容。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600694	大商股份	2019/3/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记方式：持有本公司股票的股东（1 人）或其委托代理人（1 人）可到

• 公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真以2019 年3 月27 日下午16:00 前公司收到为准。

2、登记时间：2019 年3 月21 日至3 月27 日（非工作日除外），上午9:00下午16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效 持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东出 具的授权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30 分钟持上述证明文件原件入场。

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

3、联系电话：0411-83880485

4、传真号码：0411-83880798

特此公告。

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附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

大商股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年3 月28 日 召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟与新疆友好（集团）股份有限
	公司签订关联交易框架协议的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于与大商集团有限公司互相提供担
	保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。