Dashang Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 25, 2013

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2013－040

大商股份有限公司

关于召开 2013 年第 2 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司于2013 年11 月25 日召开的第八届董事会第六次会议决 定于2013 年12 月11 日（星期三）在大连市召开公司2013 年第2 次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2013 年12 月11 日(星期三)上午9 时

• 2、会议召集人：大商股份有限公司董事会

3、会议地点：大连市中山区青三街1 号公司十一楼会议室

• 4、会议召开方式：现场会议

二、会议审议表决事项

审议表决《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

上述议案内容详见公司刊登在 2013 年11 月26 日《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告（公告编号：2013-038、 2013-039）。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。

2、截止2013 年12 月4 日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的,持有本公司股票的股东（1 人）或其委 托代理人（1 人）。

四、会议参加方法

1、登记方式：股东可到公司证券部现场登记，也可以传真方式登记。传真 以2013 年12 月10 日下午16 时前公司收到为准。

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2、登记时间：2013 年12 月5 日至12 月10 日（非工作日除外），上午9:00下午16:00。

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书。

（2）个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和有效 持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证件和个人股东 出具的授权委托书。

4、参会规定：参加现场会议的人员须在登记时间内登记，于会议开始前30 分钟持上述证明文件原件入场。

五、其它事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理

2、联系地址：大连市中山区青三街1 号公司证券部

• 3、联系电话：0411-83880485

• 4、传真号码：0411-83880798

特此通知！

大商股份有限公司董事会 2013 年11 月25 日

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