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Nov 23, 2010

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大商股份有限公司

2010 年第1 次临时股东大会会议资料

二〇一〇年十二月

大商股份有限公司2010 年第1 次临时股东大会会议资料

大商股份有限公司

2010 年第1 次临时股东大会议程

会议时间 ：2010 年12 月1 日（星期三）上午9 时 会议地点 ：大连市中山区青三街1 号公司总部十楼会议室 会议议程 ：

一、主持人介绍股东到会情况

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

2、审议《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》

3、审议《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 三、会议表决、宣读表决结果

四、宣读股东大会决议

• I -

会议资料

议案一： 关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会做《关于公司为控股 子公司提供担保的议案》，请审议。

公司第七届董事会第5 次会议审议通过了公司为控股子公司 大商集团阜新新玛特购物广场有限公司向中国银行阜新分行申请 的4000 万元借款（其中2500 万元为流动资金贷款，期限为一年； 中长期贷款1500 万元，期限为3 年）提供担保的议案。

阜新新玛特自2004 年9 月开业经营以来成长迅速，该店现有 营业面积4 万平方米，2009 年实现营业收入4.84 亿元，利润总额 3,416 万元，成为阜新乃至辽西地区知名度高、消费者认可度高的 百货名店。

附： 阜新新玛特2004-2009 年收入利润情况表 单位：万元

	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年
营业收入	7536.17	21230.78	29268.58	38610.87	44442.40	48401.03
利润总额	-486.10	608.25	1610.80	3166.47	2989.91	3416.00

近年来，随着全国零售行业的回暖，阜新地区百货零售行业 竞争加剧，阜新新玛特为提升综合竞争力，巩固行业龙头地位， 扩大市场占有率，增强发展后劲，急需扩大营业面积，增加经营 项目，并对店铺进行调整和升级改造。

• 1 -

会议资料

目前，银行原授信额度已无法满足资金需求，现阜新新玛特 拟向银行申请4000 万元贷款，鉴于该店铺系租赁经营，无可供担 保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。

阜新新玛特发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿 债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为控股子公司提供担 保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合 分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公 司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司 向银行申请的4000 万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法 规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有 损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》 等的规定，公司本次对外担保事项现由公司董事会提交本次临时 股东大会审议批准后实施。

请审议。

大商股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月一日

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会议资料

议案二： 关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案》，请审议。

鉴于中准会计师事务所有限公司对公司的财务审计工作勤勉 尽责、恪尽职守，公司董事会审计委员会提议续聘中准会计师事 务所有限公司为公司2010 年度的财务审计机构。

上述事项已经公司第七届董事会第5 次会议审议通过。

公司独立董事对此议案发表了独立意见：经认真核查，我们 认为公司聘任的财务审计机构能够坚持独立审计准则，勤勉尽责， 为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务 状况和经营成果，公司的聘用程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，同意公司的续聘决定。

请审议。

大商股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月一日

• 3 -

会议资料

议案三： 关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案 各位股东及股东代表：

我受公司董事会委托，向本次股东大会做《关于增加经营范 围及修改<公司章程>的议案》，请审议。

根据公司经营发展需要，增加经营项目“废旧家电回收与销 售”。

《公司章程》第13 条 原文为 ：经依法登记，公司的经营范围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用 品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、 中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓 储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务； 木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电 话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电 子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司 经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航 线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息 服务业务***。

现修改为 ：经依法登记，公司的经营范围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用 品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、 中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓

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会议资料

储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务； 木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电 话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电 子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务经营（限分公司 经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航 线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息 服务业务、废旧家电回收与销售***。

请审议。

大商股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月一日

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