Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 17, 2025

证券简称：大商股份

编号：2025－042

证券代码：600694

大商股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议通知于 2025 年10 月13 日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2025 年10 月 17 日以现场+通讯方式召开。公司副董事长闫莉主持本次会议，会议应参加董事 8 人,实际出席会议董事8 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下：

1. 审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司2025 年第一次临 时股东会的授权，本次调整属于股东会授权范围内事项，经公司董事会审议通过 即可，无需提交公司股东会审议。

1. 审议通过《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。公司 将在股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注 册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

1. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》 表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

1

本议案尚需提交股东会审议。

1. 审议通过《关于召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2025年10月18日

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