Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Jul 1, 2024

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－026

大商股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于2024 年6 月26 日以书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于2024 年7 月1 日以现场及通讯 方式召开。会议应参加董事9 人,实际出席会议董事9 人，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，无需提交股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2024 年7 月2 日

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附：范铁夫简历

范铁夫，男，1975 年出生，本科学历，中共党员。曾任大连商场办公室主任、 钟表业种副经理，大商男店副店长，大商特许商品经营公司总经理，大连新馨家 居用品经营有限公司总经理，麦凯乐大连总店副总经理，大商大庆地区集团副总 裁，大商齐齐哈尔新玛特购物广场有限公司总经理，意兰服装有限公司董事长、 总经理，大商集团有限公司党委副书记、办公室主任、法务总监，现任大商股份 有限公司董事会秘书、法务总监。

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