Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Feb 26, 2024

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－003

大商股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十八次会议通知于2024 年2 月21 日以 书面、电子邮件形式发出,会议于2024 年2 月26 日以通讯方式召开。会议应参 加董事9 人,实际出席会议董事9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司原财务负责人张颖女士因工作调整，不再担任财务负责人职务。经总经 理闫莉女士提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任宋晓静女士 为财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2024 年2 月27 日

1

附：宋晓静女士简历

宋晓静，女，1979 年11 月出生，中共党员，本科学历。历任大商股份有限公 司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司 财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大 商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长 ，大连商场财税营收部部长，大商 集团财税营收专业本部财务部长，现任大商股份有限公司财务部长。

2