Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-027

大商股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于2023 年6 月7 日以 书面、电子邮件形式发出,会议于2023 年6 月12 日以通讯方式召开。会议应参 加董事8 人,实际出席会议董事8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、 《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会非独立董事桂冰因工作调整申请辞去董事职务，根据 《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张海钧 为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议； 二、《关于召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023 年6 月28 日（星期三）召开2023 年第三次临时股

东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2023年6月13日

非独立董事候选人简历：

张海钧，男，1971 年出生,中共党员,硕士，高级政工师,经济师。历任中国农业 银行大连市沙河口支行、中国农业发展银行大连市分行信贷员、客户部主管；2012 年2 月任大连保理融资服务有限公司部门经理、2012 年9 月至2015 年10 月任 星海国际商业保理（天津）有限公司副总经理、总经理；2015 年10 月历任大连 装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、信访安全部部长；2016 年5 月至 2023 年3 月任大连国讯科技有限公司执行董事、总经理；2017 年12 月至2018 年9 月任大连国通资产经营管理有限公司董事长；2018 年2 月至2023 年3 月任 大连学苑教育信息网络有限公司董事长；2023 年2 月至今任大连国商资产经营 管理有限公司执行董事、总经理。