Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 20, 2023

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023-008

大商股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十一届董事会第十次会议通知于2023 年2 月15 日以书 面、电子邮件形式发出,会议于2023 年2 月20 日以通讯方式召开。会议应参加 董事8 人,实际出席会议董事8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、 《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会非独立董事李宏胜因工作原因申请辞去董事职务，并不 再担任董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定，经公司董事 会提名委员会审查并提名，同意提名张学勇为公司第十一届董事会非独立董事候 选人并接替李宏胜担任战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议； 二、《关于召开公司2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2023 年3 月8 日（星期三）召开2023 年第二次临时股东

大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年2月21日

非独立董事候选人简历：

张学勇

男，1966 年出生,中共党员,2002 年4 月至2002 年11 月任大连市商业局机 关党委副书记,2004 年4 月至2006 年2 月任大连超市集团总经理,2006 年2 月至 2014 年1 月任盘锦新玛特总经理,盘锦地区集团副总裁,2014 年1 月至2015 年9 月任职本溪商业大厦总经理,2016 年7 月至2017 年3 月任职开发区新玛特总经 理；曾任公司第十届董事会董事,副总经理；2017 年3 月至今任公司防火安全专 业本部本部长,副总经理。