Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 20, 2023

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023－009

大商股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事李宏胜提交 的书面辞职报告。李宏胜因工作原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务, 并不再担任董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规 定，李宏胜的辞职申请自送达公司董事会时生效。

依据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023 年2 月20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于提名第十一届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张学勇为公司第十一届董事会非独立 董事候选人并接替李宏胜担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上 述议案将提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

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非独立董事候选人简历：

张学勇

男，1966 年出生,中共党员,2002 年4 月至2002 年11 月任大连市商业局机 关党委副书记,2004 年4 月至2006 年2 月任大连超市集团总经理,2006 年2 月至 2014 年1 月任盘锦新玛特总经理,盘锦地区集团副总裁,2014 年1 月至2015 年9 月任职本溪商业大厦总经理,2016 年7 月至2017 年3 月任职开发区新玛特总经 理；曾任公司第十届董事会董事,副总经理；2017 年3 月至今任公司防火安全专 业本部本部长,副总经理。