Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－066

大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于2021 年10 月15 日 以书面、电子邮件形式发出,会议于2021 年10 月20 日以通讯方式召开。会议应 参加董事13 人,实际出席会议董事13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、《关于购买短期理财产品的议案》

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置 资金购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托（不含关联交易）等，理财余 额最高不超过人民币 40 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循 环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、 审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全。 表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权；

二、《关于聘任公司财务负责人的议案》

因公司内部岗位调整，宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经总经理 闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任孙凤玉女士为公司 财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2021年10月21日

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附：孙凤玉女士简历

孙凤玉，女，1964 年1 月出生，中共党员，本科学历。1988 年11 月参加工作。历 任大商麦凯乐物业财务部部长，大连新玛特财务部部长，大商电器大连店财务部部长， 大商股份有限公司会计核算部副本部长（主持工作），大商股份有限公司苏北公司副总 经理，大商股份有限公司四川地区集团（筹）总会计师，现任大商股份有限公司财税营 收专业本部部长。

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