Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021-062

大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2021 年9 月22 日以 书面、电子邮件形式发出,会议于2021 年9 月27 日以通讯方式召开。会议应参 加董事12 人,实际出席会议董事12 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、 《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务，根据《公 司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司股东大连国商资产经营 管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名桂冰先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。

表决结果：12 票同意,0 票反对,0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议； 二、《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2021 年10 月15 日（星期五）召开2021 年第二次临时股 东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年9月28日

非独立董事候选人简历：

桂冰，男，1973 年4 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年7 月参加工 作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长； 市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010 年2 月，任大连装备制 造投资管理有限公司常务副总经理；2011 年10 月，任大连市国资委副主任；2014 年4 月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018 年9 月，任大连装备投资 集团有限公司党委书记、总经理。