Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－046

大商股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2021 年6 月9 日以现场及 通讯方式召开。会议应参加董事13 人,实际出席会议董事13 人，会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员的 议案》；

经公司第十届董事会审议通过，同意选举李宏胜为公司第十届董事会战略委 员会委员、选举鞠静为公司第十届董事会提名委员会委员，选举后，公司战略委 员会及提名委员会委员名单为：

战略委员会主任委员：牛钢，委员：李宏胜、孟浩、张影、刘亚霄。

提名委员会主任委员：张磊，委员：牛钢、鞠静、赵锡金、刘亚霄。 表决结果：同意13 票，反对 0 票，弃权票0 票；

二、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》。

为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局，提高公司竞争力，开拓国际稀 缺商品销售渠道，公司拟在上海成立上海大商经贸（总部）有限公司，注册资本 100,000 万元人民币。

表决结果：同意13 票，反对 0 票，弃权票0 票；

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年6月10日

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