Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－033

大商股份有限公司

关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司战略规划及经营管理需要，部分董事、监事及高级管理人工作岗位 发生调整，变动情况如下：

一、公司部分非独立董事变动

孟浩先生不再担任第十届董事会副董事长职务，其他任职不变；田德斌先生 不再担任公司第十届董事会董事及总经理职务，将继续在公司担任其他职务；汪 晖先生不再担任第十届董事会董事、专门委员会委员及其他任何职务。上述董事 的变动不会导致公司董事人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数。

公司于2021 年4 月16 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第十届董事会提名，董事会提 名委员会审议通过，同意提名李宏胜、陈敬霞（简历附后）为公司第十届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。

公司独立董事对本次提名董事候选人发表了同意的独立意见。本次补选公司 董事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司部分监事变动

刘晶、王日勤、孙树斌不再担任公司第十届监事会非职工监事职务，上述监 事的变动不会导致公司监事人数低于法定最低人数。公司于2021 年4 月16 日召 开第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名监事会监事候选人的议 案》，同意提名李娜娜（简历附后）为公司第十届监事会非职工监事候选人，任

期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本次补选公司监事的 事项，尚需提交公司股东大会审议。

三、公司部分高级管理人员变更

因田德斌先生不再担任公司总经理职务，公司第十届董事会第十八次会议审 议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任闫莉（简历附后）为公司总 经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历 附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

大商股份有限公司董事会

2021 年4 月17 日

附：

1、闫莉简历（新任总经理）

闫莉，女，2005 年至2010 年4 月任公司财务本部会计处长；2008 年5 月至 2010 年4 月任公司第六届监事会监事；2010 年4 月任公司第七届董事会董事、 总会计师；2016 年4 月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本 部本部长；2019 年5 月至2020 年5 月任公司总会计师、财税营收专业本部本部 长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020 年6 月起任大连麦凯乐总店董 事长兼总经理。

2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

李宏胜，男，1977 年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12 大商集 团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12 大连商场家电业种经理助理， 2004.01-2014.01 大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01 大商电器 连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08 大商集团办公室主任，2018.08-2019.05 大连商场驻店总经理，2019.05 任大商投资管理有限公司总裁。

3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

陈敬霞，女，1977 年生，中共党员。2002 年12 月至2010 年7 月任沈阳新 玛特淑女装业种经理，2010 年8 月-2014 年3 月鞍山新玛特副总经、总经理，2018 年6 月-2019 年7 月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019 年7 月至2019 年 9 月集团全球商品中心副总裁，2019 年9 月至今郑州地区集团总裁、河南省地区 集团公司总裁。

3、李娜娜简历（非职工监事候选人）

李娜娜,女，本科学历。2005 年进入大商集团工作,2005 年8 月至2016 年4 月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员,资金员,明细账,总账报表,会计

主管，大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长，纪委审计部长，现任公司 监察与审计部审计处科长。