Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－031

大商股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2021 年4 月16 日以现场及 通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会提前通知义务，会议 应参加董事11 人,实际出席会议董事11 人，会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》；

其中：以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名李宏胜为公司第十届董 事会非独立董事候选人；以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名陈敬霞为 公司第十届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn） 《关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》（公告编号2021-033）。

二、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的 议案》。

经公司董事长牛钢提名，聘任闫莉（简历附后）为公司总经理，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理 的议案》。

经公司总经理提名，聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理（简历附后），任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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公司董事会同意将第一项议案及《关于提名监事会监事候选人的议案》提交 公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年4月17日

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附：候选人简历

1、闫莉简历（新任总经理）

闫莉，女，2005 年至2010 年4 月任公司财务本部会计处长；2008 年5 月至 2010 年4 月任公司第六届监事会监事；2010 年4 月任公司第七届董事会董事、 总会计师；2016 年4 月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本 部本部长；2019 年5 月至2020 年5 月任公司总会计师、财税营收专业本部本部 长；现任公司第十届董事会董事、副总裁；2020 年6 月起任大连麦凯乐总店董 事长兼总经理。

2、李宏胜简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

李宏胜，男，1977 年出生，本科学历，中共党员。2000.09-2001.12 大商集 团供配货中心小家电采购助理，2002.01-2003.12 大连商场家电业种经理助理， 2004.01-2014.01 大商电器连锁总公司 总经理助理，2014.01-2018.01 大商电器 连锁总公司副总经理，2018.01-2018.08 大商集团办公室主任，2018.08-2019.05 大连商场驻店总经理，2019.05 任大商投资管理有限公司总裁。

3、陈敬霞简历（非独立董事候选人、新任副总经理）

陈敬霞，女，1977 年生，中共党员。2002 年12 月至2010 年7 月任沈阳新 玛特淑女装业种经理，2010 年8 月-2014 年3 月鞍山新玛特副总经、总经理，2018 年6 月-2019 年7 月沈阳地区集团党委副书记、副总裁，2019 年7 月至2019 年 9 月集团全球商品中心副总裁，2019 年9 月至今郑州地区集团总裁、河南省地区 集团公司总裁。

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