Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－022

大商股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于2021 年4 月5 日以书 面等形式发出,会议于2021 年4 月15 日以现场及通讯方式召开。会议应参加董 事13 人,实际出席会议董事13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2020 年年度董事会工 作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2020 年年度报告和年 度报告摘要》；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2020年年度财务报告》 ； 本议案尚需提交股东大会审议。

四、 以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2020 年年度利润分 配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020 年度实现归属于上 市公司股东的净利润499,402,806.23 元，母公司累计未分配利润 5,622,125,253.18 元。本次利润分配拟向全体股东按每10 股派发现金红利6.00 元（含税）。

截至2020 年12 月31 日，公司总股本293,718,653 股，扣减截至2021 年4 月14 日公司回购专用证券账户股份总数5,029,907 股后的基数为288,688,746 股。以此计算预计合计拟派发现金红利173,213,247.60 元（含税）,现金分红比

1

例34.68%。

如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间因回购股份致使参与 分红的股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司2020 年 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021－024）。

五、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普 通合伙）2020 年度实际审计工作量，决定向其支付2020 年度审计费共计150 万 元（其中财务审计费130 万元，内部控制审计费20 万元），不承担审计工作人 员差旅费。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司2021 年 度审计机构的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘请 公司2021 年审计机构的公告》（公告编号2021-25）。

七、以13 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2020 年度独立董事述职报 告》；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn） 《大商股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。

八、关联董事牛钢、孟浩、汪晖、闫莉回避表决,其余9 名非关联董事以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；

在公司2020 年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需 要，预计2021 年公司日常关联交易额度为人民币10.91 亿元左右，其中，购买 商品和接受劳务预计人民币6.36 亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币

2

3.00 亿元左右，委托管理人民币0.05 亿元左右，房屋租赁人民币1.50 亿元左 右。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联 交易的公告》（公告编号2021-026）。

九、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》；

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司董事会审 计委员会2020 年度履职情况报告》。

十、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司2020 年内部控制评价报告》；

公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2020 年12 月31 日公司内 部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部 环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2020 年12 月31 日，公司对于纳入评 价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内 部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司2020 年 内部控制评价报告》。

十一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司 2020 年内部控制审计报告》；

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司2020 年 内部控制审计报告》。

十二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2020 年度计提 及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司2020 年 度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号2021-028）。

十三、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的 议案》；

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）《大商股份有限公司关于会计 政策变更的公告》（公告编号2021-027）。

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十四、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2020 年年 度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2020 年年度股东大会，审议表决上述第一至八项议案 及公司《2020 年年度监事会工作报告》，会议召开时间另行通知。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年4月16日

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