Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2021－005

大商股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知于 2021 年2 月21 日以书面形式发出，会议于2021 年2 月26 日以通讯表决方式召 开。公司应参加会议董事13 人，实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究， 一致审议通过以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及相关法律 法规，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见《大商股份有限公司关于修订 〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-007）

表决结果:赞成13票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2021 年3 月15 日（星期一）召开2021 年第一次临时股 东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：13 票同意,0 票反对,0 票弃权。本次临时股东大会的召开具体事 项详见《大商股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》（公

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告编号：2021—008）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年2月27日

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