Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2020－009

大商股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2020 年4 月10 日以书 面、电子邮件形式发出,会议于2020 年4 月20 日以通讯方式召开。会议应参加 董事15 人,实际出席会议董事15 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

一、以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2019 年年度董事会工 作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2019 年年度报告和年 度报告摘要》；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2019年年度财务报告》 ； 本议案尚需提交股东大会审议。

四、 以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2019 年年度利润分 配预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019 年度母公司实现净 利润1,201,371,759.39 元，提取10%法定盈余公积120,137,175.94 元，截至 2019 年12 月31 日，公司累计未分配利润5,923,348,053.16 元。

公司2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润893,351,500.76 元，本次 利润分配以报告期末公司总股本 293,718,653 股为基数，向全体股东按每10 股 派发现金红利7.70 元（含税），共计分配现金红利226,163,362.81 元，现金分 红比例为25.32%。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于2019

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年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020－010）。

五、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所 2019 年度审计费用的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普 通合伙）2019 年度实际审计工作量，决定向其支付2019 年度审计费共计200 万 元（其中财务审计费150 万元，内部控制审计费50 万元），不承担审计工作人 员差旅费。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司2020 年 度审计机构的议案》；

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019 年度财务审计工作勤 勉尽责、恪尽职守，为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘请 公司2020 年度审计机构的公告》（公告编号 2020－011）。

七、以15 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2019 年度独立董事述职报 告》；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、关联董事牛钢、孟浩、汪晖、闫莉回避表决,其余11 名非关联董事以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议 案》；

在公司2019 年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需 要，预计2020 年公司日常关联交易额度为人民币9.96 亿元左右，其中，购买商 品和接受劳务预计人民币3.61 亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币4.69 亿元左右，委托管理人民币0.05 亿元左右，房屋租赁人民币1.61 亿元左右。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联 交易公告》（公告编号 2020－012）。

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九、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会2019 年度履职情况报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司2019 年内部控制评价报告》；

公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2019 年12 月31 日公司内 部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部 环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2019 年12 月31 日，公司对于纳入评 价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内 部控制的目标，不存在重大缺陷。

十一、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《大商股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、关联董事牛钢、孟浩、汪晖、闫莉回避表决,其余11 名非关联董事以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于控股股东变更同业竞争相关承诺 的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于控股 股东变更同业竞争相关承诺的公告》（公告编号 2020－013）

十三、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的 议案》

具体内容详见《大商股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-014）

十四、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019 年度计提 及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见《大商股份有限公司关于2019 年度计提及转回资产减值准备 的公告》（公告编号2020-015）

十五、以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2019 年年 度股东大会的议案》。

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公司董事会决定于2020 年5 月12 日（星期二）在大连市中山区青三街1 号公司十一楼会议室召开2019 年度股东大会，审议表决上述第一至八项议案及 第十二项议案和公司《2019 年年度监事会工作报告》共计十项议案。

本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2019 年年度 股东大会的通知》（公告编号2020-016）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2020年4月21日

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