Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 3, 2020

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2020－002

大商股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

面对新型冠状病毒肺炎疫情，大商集团积极履行社会责任，全集团向慈善机 构捐款6000 万元，用于支持抗击肺炎疫情。大商股份有限公司（以下简称“公 司”）积极响应大商集团党委号召，于2020 年1 月28 日以通讯表决方式召开第 十届董事会第八次会议，审议捐款事宜。会议应到董事15 人，实际出席会议董 事15 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的 事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

一、《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

公司积极响应大商集团党委号召，使用自有资金捐款2000 万元用于支持抗 击肺炎疫情。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会