Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－041

大商股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019 年7 月23 日在公司总部 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事13 人，实际出席会议董 事13 人，会议由牛钢先生主持，公司总裁列席会议。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究， 一致通过如下决议：

一、《大商股份有限公司日常关联交易的议案》

在公司2018 年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需 要，预计2019 年公司日常关联交易额度为人民币9.39 亿元左右，其中，购买商 品和接受劳务预计2.97 亿元左右，销售商品和提供劳务预计4.44 亿元左右，委 托管理0.08 亿元左右，房屋租赁1.89 亿元左右。

表决结果：关联董事牛钢回避表决, 表决票12 票，赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联 交易公告》（公告编号 2019－043）。

二、《大商股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，公司拟修订《公司章 程》，将《公司章程》第一百零六条内容“董事会（董事局）由13 名董事组成， 其中独立董事5 人”更改为“董事会（董事局）由15 名董事组成，其中独立董 事5 人”。

表决结果：表决票13 票，赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票；

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于修订 <公司章程>的公告》（公告编号 2019－044）。

三、《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意以修订《公司章程》为前提，增选两名非独立董事。经公司 第十届董事会提名委员会审核，同意提名栗利玲、吴波为公司第十届董事会新增 非独立董事候选人，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。董事候选人 简历详见附件。

表决结果：表决票13 票，赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票； 本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

提请公司于2019 年8 月8 日（星期四）召开2019 年第二次临时股东大会， 对本次董事会第一至三项议案以及公司第十届监事会第一次会议《关于增选第十 届监事会监事的议案》进行审议。

表决结果：表决票13 票，赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票；

本次临时股东大会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—045）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019 年7 月24 日

附件：第十届董事会新增非独立董事候选人简历

栗利玲，女，1973 年出生，党员，博士研究生，毕业于财政部财政科学研究院。2003 年 至2017 年，任职于中国保险监督管理委员会财务会计部（偿付能力监管部）；2017 年至今， 任中国银行保险监督管理委员会安邦保险集团接管组成员，远洋集团控股有限公司董事。

吴波，男，1976 年8 月出生，党员，硕士研究生，毕业于中央财经大学。1998 年至2005 年，泰康人寿保险股份有限公司财务资金部；2006 年至2011 年，中国保险监督管理委员会保 险资金运用部；2011 年至2014 年，中央国家机关、中央企业第七批援疆，新疆维吾尔自治区 政府金融工作办公室；2014 年至2017 年，中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部 制度综合处。2017 年至今，中国银行保险监督管理委员会安邦保险集团接管工作组成员。