Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 16, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－034

大商股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于2019 年5 月11 日以书 面、电子邮件形式发出，会议于2019 年5 月16 日以通讯表决方式召开。公司应 参加会议董事13 人，实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议 通过以下议案：

《关于对全资子公司增资的议案》

为满足公司全资子公司烟台大商投资有限公司的“城市乐园”项目建设需要， 公司拟向该子公司增资11 亿元，该子公司的注册资本将由1 亿元增加到12 亿元， 具体内容详见《大商股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2019-035）。

上述议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019 年5 月17 日