Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

May 7, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－031

大商股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019 年5 月7 日在公司总部 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事13 人，实际出席会议董事13 人。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究， 一致通过如下决议：

一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经董事会推举牛钢先生为公司第十届董事会董事长；推举孟浩为公司第十届 董事会副董事长。

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票；

二、《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长牛钢先生提名，聘任田德斌为公司总裁。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权0 票；

三、《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁田德斌提名，聘任汪晖、闫莉、王晓萍、张学勇、鞠静为公司副 总裁。

表决结果：

• （1）聘任汪晖为公司副总裁，赞成13 票，反对0 票，弃权 0 票；

• （2）聘任闫莉为公司副总裁，赞成13 票，反对0 票，弃权 0 票；

• （3）聘任王晓萍为公司副总裁，赞成13 票，反对0 票，弃权 0 票；

• （4）聘任张学勇为公司副总裁，赞成13 票，反对0 票，弃权 0 票；

• （5）聘任鞠静为公司副总裁，赞成13 票，反对0 票，弃权 0 票；

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 聘任汪晖为公司第十届董事会秘书。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、《关于聘任公司总会计师的议案》 聘任闫莉为公司总会计师；

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 聘任唐崇文为公司证券事务代表；

表决结果：赞成13 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、《关于确定公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》 选举产生第十届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员及主任委

员

战略委员会（5 人）主任委员：牛钢，委员：孟浩、汪晖、张影、刘亚霄 提名委员会（5 人）主任委员：张磊，委员：牛钢、汪晖、杨家君、刘亚霄 审计委员会（5 人）主任委员：孙光国，委员：牛钢、闫莉、杨家君、张磊 薪酬与考核委员会（5 人）主任委员：杨家君，委员：牛钢、闫莉、张影、 孙光国

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权票0 票；

对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事张影、杨家君、孙光国、张磊、 刘亚霄发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综合 考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、 法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行使职 权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

附：任职人员简历

大商股份有限公司董事会

2019 年5 月8 日

附：任职人员简历

牛钢

男，1960 年出生，中共党员，1984 年10 月至1992 年8 月任大连商 场副总经理、第一副总经理，1992 年起任大连商场股份有限公司总 经理、党委书记，1995 至2000 年4 月任大商集团有限公司董事局主 席和公司总裁、大连商场股份有限公司董事长和总经理，2000 年5 月至今任大商集团董事局主席、党委书记，大商股份有限公司董事长。 孟浩

男，1963 年出生，中共党员，1997 年至2001 年任大连市商业委员会 商品流通处处长，2001 年至2010 年任公司副总裁、营销本部本部长， 2010 年2 月任公司第六届董事会秘书，2010 年4 月任公司第七届董 事会副董事长、公司常务副总裁，现任公司第十届董事会副董事长。 田德斌

男，1966 年出生，中共党员，1996 年9 月至1997 年12 月任锦州百 货大楼总经理助理兼家电公司经理；1997 年12 月至2009 年3 月任 锦州百货大楼副总经理；2009 年3 月至2013 年3 月任锦州百货大楼 总经理；2013 年3 月至2013 年12 月任锦州地区集团副总裁兼锦州 百货大楼总经理；2014 年1 月至2014 年12 月任锦州地区集团副总 裁（主持工作）；2015 年1 月至2016 年7 月任锦州地区集团总裁； 2016 年8 月至今任锦阜地区集团总裁、公司总裁 。

汪晖

男，1969 年出生，1991 年至2000 年任申银万国证券股份有限公司大 连营业部资产管理部经理，2000 年至2013 年在大通证券股份有限公 司任经纪业务部总经理、资产管理部总经理，2013 年6 月至2014 年

2 月任大连民生银行同业资产管理部总经理，现任公司副总裁、第十 届董事会董事会秘书。

闫莉

女，1972 年出生，2005 年至2010 年4 月任公司财务本部会计处长， 2008 年5 月至2010 年4 月任公司第六届监事会监事，2010 年4 月任 公司第七届董事会董事、总会计师，现任公司第十届董事会董事、副 总裁、总会计师、财税营收专业本部本部长。

王晓萍

女，1966 年出生，1989 年1 月至1996 年10 月任大连秋林公司文书、 档案员、信访员，2010 年5 月至2015 年7 月任大连新玛特集团总裁 兼大连新玛特总经理，2015 年7 月任大商郑州地区集团总裁，现任 公司第十届董事会董事、副总裁。

张学勇

男，1966 年出生，中共党员，2002 年4 月至2002 年11 月任大连市 商业局机关党委副书记，2004 年4 月至2006 年2 月任大连超市集团 总经理，2006 年2 月至2014 年1 月任盘锦新玛特总经理、盘锦地区 集团副总裁，2014 年1 月至2015 年9 月任职本溪商业大厦总经理， 2016 年7 月至2017 年3 月任职开发区新玛特总经理；2017 年3 月至 今任公司防火安全专业本部本部长，公司第十届董事会董事、副总裁。

鞠静

女，1976 年出生，中共党员，2006 年2 月至2010 年8 月任麦凯乐大 连开发区店驻店总经理；2010 年8 月至2014 年5 月任麦凯乐大连总

店驻店总经理；2014 年5 月至今任麦凯乐大连总店总经理，公司第

十届董事会董事、副总裁。 唐崇文

男，1981 年出生，中国政法大学法律硕士。2008 年至2012 年任大通 证券股份有限公司投资银行部项目经理，2012 年至2017 年任联合创 业集团有限公司法务负责人，2017 年至2019 年任中天国富证券有限 公司投资银行部业务副董事，现任公司证券事务代表。