Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－019

大商股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

为进一步完善公司治理结构，加强对股东权益的保护，大商股份有限公司（以下 简称“公司”）拟调整监事会人数并相应修改《公司章程》。根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的要求，公司于2019 年4 月9 日召开第九届董事会第二十九 次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

二、公司监事会人数构成调整前后详细情况

调整前：公司监事会由3 名监事组成。

拟调整后：公司监事会由7 名监事组成。

三、修改公司章程的具体内容

修改前：

修改后：

第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事 会由三名监事组成，监事会设主席一人。监 会由七名监事组成，监事会设主席一人。监 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的 监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职

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工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及财务的合法权益。	工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及财务的合法权益。

四、本次变更的影响

本次公司监事会人数构成调整，为进一步完善公司治理结构，提高公司战略决策 水平和执行力，强化监事会的执行监督能力，保护公司及股东利益，尤其是中小股东 的利益。

上述事项尚需提交股东大会审议通过。

五、备查文件：

《大商股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议》

《大商股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年4月11日

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