Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 8, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－010

大商股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2019 年3 月8 日以通讯表决方式 召开，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。

经与会监事认真审议，以通讯表决方式，一致通过以下决议： 《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》

监事会认为公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、 勤勉、尽责的义务，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及独立意见，审计委员 会出具了审核意见，关联董事进行了回避表决，决策程序合法，定价合理、公允，交 易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联 股东的利益。

特此公告。

大商股份有限公司监事会

2019 年3 月9 日

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