Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 8, 2019

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2019－009

大商股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知于2019 年3 月3 日以书面形式发出，会议于2019 年3 月8 日以通讯表决方式召开。公司应参 加会议董事13 人，实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议 案：

一、关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

具体内容详见《大商股份有限公司关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订 关联交易框架协议的日常关联交易公告》（公告编号2019-011）。

关联董事牛钢回避表决，表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于修订《公司章程》的议案

因公司发展需要，修改经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修改。

公司章程十三条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品 销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专 项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪 加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业 务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆

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礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分 公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除 外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家 电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司 经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的 项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品***；教育信息咨询；停车 场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

现更改为“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限 分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品 按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工； 农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木 屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服 务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航 空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公 司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政 许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技 术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经 营）；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。***（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案

因公司烟台海港城及大连东港项目建设所需资金投入较大，为保障上市公司的正

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常经营，公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）决定给予公司充 分支持。据此，公司拟与大商集团在对等条件下，互相提供对等数额30 亿元以内银行 授信担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，并履行相应的信 息披露义务。

关联董事牛钢回避表决，表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事宜的议案

公司董事会决定于2019 年3 月28 日（星期四）在大连市中山区青三街1 号公司 十一楼会议室召开2019 年第一次临时股东大会，审议表决上述第一、二、三项议案。 本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号2019-013）。

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年3月9日

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