Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 29, 2017

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－052

大商股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于2017年10月24日以书面、电 子邮件形式发出，会议于2017年10月29日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 12人，实际参加会议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案。

一、《大商股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

二、 《关于公司办理银行承兑汇票的议案》

经公司 2017 年 6 月 22 日第九届董事会第十次会议审议通过的公司向中国工商银 行股份有限公司大连分行办理银行承兑汇票的议案，承兑汇票余额在 7 亿元以内，由 大商集团有限公司提供连带责任保证，担保期限一年，现因中国工商银行股份有限公 司部门内部职责调整，该业务改由中国工商银行股份有限公司大连市青泥洼桥支行重 新承接，并签署相关合同。本次办理承兑汇票余额仍在 7 亿元以内，由大商集团有限 公司提供连带责任保证，担保期限一年。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2017年10月30日

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