Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 20, 2017

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－045

大商股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2017 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。公司 应参加会议董事 12 人，实际参加会议董事 12 人，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以 下议案：

关于授权管理层参与竞买国有建设用地的议案

由于公司经营发展需要，董事会授权管理层参与竞买位于烟台市青年路以东、西 大街、大海阳路以西、北马路以南的国有土地使用权（宗地序号：烟 J【2017】1002 号），面积约 6.28 万平方米，本次竞买保证金为 8.751 亿元人民币，最终购买价格以 实际竞买成交价为准。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

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