Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 31, 2017

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－034

大商股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2017 年7 月26 日以书面、 电子邮件形式发出,会议于2017 年7 月31 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事13 人,实际参加会议董事13 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

一、关于购买短期理财产品的议案

为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司决定使用自有阶段性闲置资金 购买短期理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关 联交易）等，理财余额最高不超过人民币 34 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月， 此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产 品的权限、审批流程，以有效防范投资风险，确保资金安全，上述议案自董事会通过 起12 个月内有效。

公司独立董事对本次议案发表意见如下：公司在不影响公司正常经营、投资和资 金安全性的前提下，使用部分暂时闲置的资金开展委托理财业务，有利于提高公司资 金的使用效益，对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果、现金流状况均无负面 影响，符合公司利益及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同 意上述议案。

表决结果：赞成13 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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