Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 6, 2017

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2017－004

大商股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2016 年12 月30 日以书 面、电子邮件形式发出,会议于2017 年1 月6 日以通讯表决方式召开。会议应参 加董事12 人,实际参加会议董事12 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：

一、关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案

原公司董事姜福德因个人原因离职，不再担任公司董事职务（详见公司临时 公告2016-047），为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名李伟为公司 第九届董事会董事（非独立董事）候选人（董事候选人简历详见附件），董事任 期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。公司独立董事就关 于提名李伟为第九届董事会董事发表独立意见如下：公司提名李伟为董事候选人 的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解董事候选人 的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条 件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提 名李伟为公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司改聘会计师事务所的议案

因公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）就审计费用未达成一致， 公司董事会审计委员会提议改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议, 具体内容详见《大商股份有限公司关于改聘

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会计师事务所的公告》（公告编号2017-006）。

三、关于召开2017 年第一次临时股东大会有关事宜的议案

公司董事会决定于2017 年1 月23 日（星期一）在大连市中山区青三街1 号公司十一楼会议室召开2017 年第一次临时股东大会，审议表决上述第一、二 项议案。

表决结果：赞成12 票，反对0 票，弃权0 票。

本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2017 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号2017-005）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会 2017 年1 月7 日

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附件：董事候选人简历

李伟：男，1966 年生。2010 年9 月至2014 年6 月任漯河千盛百货驻店总经 理；2014 年7 月至2015 年8 月任大连千盛百货和平广场店驻店总经理；2015 年9 月至今任办公中心副主任。

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