Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2016－022

大商股份有限公司第九届董事会第 1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第九届董事会第1 次会议于2016 年4 月27 日在公司总部 会议室召开。会议应到董事13 人，实际出席会议董事11 人（独立董事胡咏华、 张磊因工作原因未能出席会议，已分别书面委托独立董事孙广亮、王岚代为行使 表决权）。会议由牛钢先生主持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真 研究，一致通过如下决议：

• 一、选举牛钢为公司第九届董事会董事长，王志敏为副董事长； 二、聘任张尧志为公司总裁；

• 三、聘任焉云萍、丁元德、王晓萍、黄伟、邵泰杰、汪晖、姜福德、古勇、

• 石平、王吉和、段欣刚、王亮方为公司副总裁；

• 四、聘任汪晖为公司第九届董事会秘书；

• 五、聘任闫莉为公司总会计师；

• 六、聘任张宁为公司证券事务代表；

七、选举产生第九届董事会战略、提名、审计、薪酬委员会委员、主任委员 及秘书。

战略委员会：牛钢（主任委员）、张尧志、姜福德、闫莉、王岚；秘书：孟 浩。

提名委员会：陈弘基（主任委员）、牛钢、汪晖、闫莉、孙广亮；秘书：姜 福德。

审计委员会：胡咏华（主任委员）、牛钢、王志敏、孙广亮、陈弘基；秘书： 闫莉。

薪酬委员会：孙广亮（主任委员）、牛钢、王志敏、孟浩、汪晖；秘书：马 彤。

对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘 基、张磊发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综 合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法 律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行 使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2016 年4 月27 日