Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 2, 2014

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2014－003

大商股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2014 年2 月24 日以书面 形式发出，会议于2014 年2 月28 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 12 人，实际参加会议董事12 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 本次会议及决议的事项合法有效。

经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：

一、关于聘任汪晖为公司副总裁的议案

审议通过关于聘任汪晖为公司副总裁的议案。

对于聘任汪晖为公司高级管理人员，公司独立董事发表了独立意见，认为董 事会此次会议聘任的高级管理人员综合考虑了公司的发展需要与相关人员的素 质，议案的审议和表决过程，遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。 新任公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，同意关于新任公司 高级管理人员的聘任。

二、关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

公司董事曾刚先生因病去世（详见公司临时公告2014-002），为完善公司治 理结构，公司董事会提名汪晖先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选 人（董事候选人简历详见附件），董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 至本届董事会届满。

公司独立董事就关于提名汪晖先生为第八届董事会董事发表独立意见如下： 公司提名汪晖先生为董事候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的 规定，合法有效；经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董 事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。同意提名汪晖先生为公司第八届董事会董事候选

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人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司为控股子公司提供担保的议案

目前，公司控股子公司大商集团朝阳新玛特购物广场有限公司（以下简称“朝 阳新玛特”）拟向朝阳银行申请1500 万元流动资金贷款（期限为一年），鉴于该 店铺系租赁经营，无可供担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供担保。

朝阳新玛特成立于2008 年8 月21 日，注册资本为人民币1000 万元，大商 股份有限公司持股55%，大商集团有限公司持股35%，自然人邸宇峰持股5%，岳 天达持股3%，王利持股1%，赵凡持股1%，为公司的控股子公司。朝阳新玛特2008 年12 月开业，现有营业面积4.5 万平方米，2013 年实现营业收入1.58 亿元， 利税总额450 万元，经过五年的培育与成长，现已成为朝阳地区知名度高、消费 者认可度高的百货名店。

朝阳新玛特发展稳健，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次担保风险在可 控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能力 和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、 《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司向银行申请的 1500 万元借款提供担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符 合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保 行为。

由于该控股子公司的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等的规定，公 司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实 施。

四、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。

根据公司经营发展需要，增加经营项目“货物进出口”。

《公司章程》第 13 条原文为：经依法登记，公司的经营范围：

食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制 品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓 储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；

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出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋 出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务 经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台 航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废 旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、技术进出口 （法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营） *** 。

现修改为： 经依法登记，公司的经营范围：

食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制 品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓 储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工； 出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋 出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广告业务 经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台 航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废 旧家电回收与销售、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分公司经营）、货物进出 口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可 证后方可经营）***。

以上议案需公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。 五、关于召开公司2014年第1次临时股东大会的议案

本次董事会第二、三、四项议案由公司董事会提请公司召开2014年第1次临 时股东大会进行审议，公司决定于2014年3月18日（星期二）在大连市中山区青 三街1号公司十一楼会议室召开公司2014年第1次临时股东大会，本次临时股东大 会的召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2014年第1次临时股东大会 的通知》（公告编号：2014—005号）。

特此公告。

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附件： 大商股份有限公司第八届董事会候选人简历

汪晖，男，1969 年出生，本科学历，1991 年至 2000 年在申银万国证券股份 有限公司大连营业部分别担任投资经理以及资产管理部经理，2000 年至 2013 年 6 月在大通证券股份有限公司分别担任大连解放街营业部总经理、经纪业务总部 副总经理、经纪业务总部总经理、资产管理总部总经理等职，2013 年 6 月至 2014 年 2 月在大连民生银行担任同业资产管理部总经理，2014 年 2 月至今担任大商 股份有限公司副总裁。

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