Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2013－019

大商股份有限公司第八届董事会第 1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第八届董事会第1 次会议于2013 年4 月24 日在公司总部 会议室召开。会议应到董事13 人，实际出席会议董事13 人，会议由牛钢先生主 持，监事会全体成员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致通过如下决议：

一、选举牛钢为公司第八届董事会董事长、鹿璐为副董事长；

二、聘任王志敏为公司总裁；

三、聘任张尧志、孟浩、姜福德、段欣刚、王晓萍为公司副总裁；

四、聘任孟浩为公司第八届董事会秘书；

五、聘任闫莉为公司总会计师；

六、聘任张宁为公司证券事务代表；

七、选举产生第八届董事会战略、提名、审计、薪酬委员会委员、主任委员 及秘书。

战略委员会：牛钢（主任委员）、鹿璐、张尧志、姜福德、王岚；秘书：孟 浩。

提名委员会：陈平（主任委员）、牛钢、鹿璐、曾刚、孙广亮；秘书：陈乐 德。

审计委员会：胡咏华（主任委员）、牛钢、王志敏、陈平、孙广亮；秘书： 闫莉。

薪酬委员会：姜培维（主任委员）、牛钢、孟浩、王志敏、曾刚；秘书：王 大明。

对于上述高级管理人员的聘任，公司独立董事陈平、胡咏华、姜培维、孙广 亮、王岚发表了独立意见，认为董事会此次会议聘任新一届公司高级管理人员综

1

合考虑了公司的发展需要与相关人员的素质，议案的审议和表决过程，遵循了法 律、法规和公司章程规定的条件和程序，新一届的公司高级管理人员具备与其行 使职权相适应的任职条件，同意关于新一届公司高级管理人员的聘任。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2013 年4 月24 日

2