Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 7, 2012

独立董事述职报告

本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定和要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极 出席了公司董事会的相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关事项发 表了独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将2011 年度本人履行独立董事职 责情况报告如下：

一、出席会议情况

报告期，大商股份有限公司第七届董事会召开8 次会议，独立董事出席会议 情况如下：

情况如下：
姓名	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李玉臻	7	1	0
王有为	7	1	0
王会全	8	0	0
尉世鹏	8	0	0
刘淑莲	8	0	0

2011 年度公司共召开了8 次董事会会议，会前，我们根据公司提供的资料 对议案内容进行了认真审阅，为参加会议做充分准备，在董事会会议上积极参加 对议题的讨论并从专业角度提出合理建议。公司董事会的召集和召开程序符合法 律法规的要求，我们对各项议案均投赞成票，没有对公司董事会的各项议案提出 异议的情况。

二、发表独立意见情况

根据法律、法规的相关规定，2011 年度，我们对以下事项发表了独立意见：

1、2011 年1 月17 日，在公司第七届董事会第7 次会议上，对《同意公司与 淄博商厦股份有限公司签署<股权转让协议>，收购淄博商厦有限责任公司60%股 权项目的议案》、《关于公司为控股子公司大商集团（新乡）新玛特购物广场有限 公司向浦发银行新乡支行申请的2000 万元流动资金借款（期限1 年）提供担保的 议案》分别发表了独立意见。

2、2011 年3 月28 日，在公司第七届董事会第8 次会议上，对《关于2010 年度日常关联交易超额部分予以追认及2011 年日常关联交易公告》发表独立意 见。

3、2011 年5 月6 日，在公司第七届董事会第10 次会议上，对《公司子公司 大连国际商贸大厦有限公司与中兴-大连商业大厦签署<房屋租赁合同>的议案》发 表独立意见。

4、2011 年11 月8 日，在公司第七届董事会第13 次会议上，对《关于公司 为控股子公司提供担保的议案》发表了独立意见。

5、2011 年12 月26 日，在公司第七届董事会第14 次会议上，对《关于公司 为控股子公司提供担保的议案》发表独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人在2011 年内曾多次在公司现场调查了解公司情况，对公司的治理结构、 董事会决议执行、财务管理、关联交易、经营活动等情况给予充分关注和监督， 对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料进行认真审核，能 够独立、客观、审慎地行使表决权，对公司信息披露的准确性、完整性等进行必 要的核查。2011 年度，本人能够继续认真学习中国证监会及上海证券交易所出台 的相关法律、法规及公司新制定的规章制度，以不断提高自身履行职责的能力。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是本人在2011年度履行职责情况的汇报，本人认为，2011年度公司对于 独立董事的工作给予积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。

2012 年，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的 职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将和公司其他董事一起利 用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策 提供参考意见，希望公司在董事会的领导下持续、稳定、健康的发展。

独立董事：李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲 二〇一二年四月五日