Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2012-003

大商股份有限公司第七届董事会第 15 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第七届董事会第15 次会议通知于2012 年3 月23 日以书面形式发 出，会议于2012 年3 月29 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人，实际参 加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项 合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：

审议通过了《大商股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（详见上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn）

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2012 年3 月29 日

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