Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 10, 2011

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2011－012

大商股份有限公司

第七届董事会第10 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第七届董事会第 10 次会议通知于 2011 年 5 月 1 日以书面形式发 出，会议于 2011 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事 13 人，实际参 加会议董事 13 人，公司监事会成员审阅了会议议案内容，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。

1、经与会董事认真研究，13 名董事一致审议通过《大商股份有限公司董事会秘书 工作制度》。

2、关联董事牛钢回避表决，经其余 12 名董事认真审议，一致通过了公司子公司大 连国际商贸大厦有限公司与中兴－大连商业大厦签署《房屋租赁合同》的议案。

公司独立董事李玉臻、王有为、王会全、尉世鹏、刘淑莲认为：上述关联交易表决 程序合法，该交易完成后，将有利于公司子公司大连国际商贸大厦有限公司扩大经营面 积，提升服务品质空间，继续坐拥在大连市领先地位，提高公司的核心竞争力；交易价 格公平合理，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

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