Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 15, 2010

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2010－016

大商股份有限公司第七届董事会第5 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商股份有限公司第七届董事会第5 次会议通知于2010 年11 月9 日以书面形式 发出，会议于2010 年11 月14 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决 议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下决议：

一、关于公司为控股子公司大商集团阜新新玛特购物广场有限公司向中国银行阜 新分行申请的4000 万元借款（其中2500 万元为流动资金贷款，期限为一年；中长期 贷款1500 万元，期限为3 年）提供担保的议案。

阜新新玛特成立于 2004 年 8 月 23 日，注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 90%股权，自然人岳天达持有其 10%股权，为公司的控股子公司。阜新新玛特自 2004 年 9 月开业经营以来成长迅速，该店现有营业面积 4 万平方米，2009 年实现营业收入 4.84 亿元，利润总额 3,416 万元，成为阜新乃至辽西地区知名度高、消费者认可度高的 百货名店。近年来，随着全国零售行业的回暖，阜新地区百货零售行业竞争加剧，阜 新新玛特为提升综合竞争力，巩固行业龙头地位，扩大市场占有率，增强发展后劲， 急需扩大营业面积，增加经营项目，并对店铺进行调整和升级改造。 目前，银行原授信额度已无法满足资金需求，现阜新新玛特拟向银行申请4000 万 元贷款，鉴于该店铺系租赁经营，无可供担保的抵押物，故公司决定对上述贷款提供 担保。

阜新新玛特发展稳健、成长迅速，具有良好的盈利水平和偿债能力，本次担保风 险在可控范围内。本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿债能 力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、 《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等 相关规定。

由于该控股子公司的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》等的规定，公司本 次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。 二、关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案。

鉴于中准会计师事务所有限公司对公司的财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，公 司董事会审计委员会提议续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计

1

机构。

以上议案需公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。

三、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。 根据公司经营发展需要，增加经营项目“废旧家电回收与销售”。 《公司章程》第 13 条 原文为 ：经依法登记，公司的经营范围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专 项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加 工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务； 木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪 服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广 告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台 航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务***。

现修改为： 经依法登记，公司的经营范围：

经登记机关核准，公司经营范围是：食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专 项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加 工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务； 木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪 服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮；钟表维修；汽车销售；广 告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台 航线，危险品除外）、铁艺加工、普通货运（限分公司经营）、信息服务业务、废旧家 电回收与销售***。

以上议案需公司董事会提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。 四、关于召开公司2010年第1次临时股东大会的议案

本次董事会议案中第一、二、三项议案由公司董事会提请公司召开2010年第1次临 时股东大会进行审议，公司决定于2010年12月1日（星期三）在大连市中山区青三街1 号公司十楼会议室召开公司2010年第1次临时股东大会，本次临时股东大会的召开具体 事项详见《关于召开2010年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：2010—018号）。 特此公告。

大商股份有限公司董事会 2010 年11 月14 日

2