Dashang Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 20, 2010

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2010－008

大商集团股份有限公司

第六届董事会第28 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大商集团股份有限公司第六届董事会第28 次会议通知于2010 年4 月11 日以书面 形式发出，会议于2010 年4 月16 日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13 人， 实际参加会议董事13 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决 议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过：

1、聘任公司副总经理闫莉女士为公司总会计师。

2、补充后的公司2009 年度报告及年度报告摘要。

公司独立董事对公司本次聘任公司总会计师进行了审议，发表了独立意见:认为其 任职资格合法有效。

特此决议。

大商集团股份有限公司董事会

2010 年4 月19 日

附件：简历

闫莉女士，38 岁，2006 年2 月起任公司财务本部上市处处长，2008 年5 月起任公 司第六届监事会监事，现任公司副总经理。

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